AML-Checks, PEP-Analysen und Sanktionslistenabgleiche gehören heute zu den wichtigsten Instrumenten, um Risiken wie Interessenkonflikte, illegale Finanzaktivitäten oder Reputationsschäden zu verhindern. Unternehmen, die solche Prüfungen nicht in ihre HR-Prozesse integrieren, laufen Gefahr, aufsichtsrechtliche Beanstandungen oder sogar Sanktionen zu erhalten.
Validato bietet ein Screening-Modell, das AML-, PEP-, Sanktions- und Integrity-Checks mit globalen Datenquellen verknüpft. Die Reports sind auditfähig, DSGVO-/EU-konform und lassen sich direkt in bestehende HR- und Compliance-Workflows integrieren. Dadurch entsteht eine konsistente Sicherheitslinie zwischen HR, Legal und Compliance.
Viele Banken und Versicherer berichten, dass Screening- und Re-Screening-Prozesse ihre Kontrollqualität erhöht, interne Risiken reduziert und regulatorische Auflagen effizienter erfüllt haben. Die Kombination aus Technologie, Analystenvalidierung und globalen Datenquellen schafft eine robuste Grundlage für sichere Personalentscheidungen.
Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende strukturiert und effizient auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.
Validato ist speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren oder Mindestanzahl an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.
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